Ngày 13 tháng 7 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an thành phố Hà Nội) đã triệt phá thành công ổ nhóm tín dụng đen, tổ chức đánh bạc. Sau khi điều tra, được biết tổ chức này do “ông trùm” Nguyễn Văn Thuận cầm đầu. Thực tế không chỉ nuôi đàn em để hoạt động tín dụng “đen”. Thuận còn tham gia cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức lô đề, cá độ bóng đá,… Tổng hợp toàn bộ thông tin và chứng cứ, đơn vị cho biết số tiền nhóm đối tượng đã giao dịch lên tới hàng trăm tỉ đồng. Chi tiết cụ thể sẽ được chúng tôi cập nhật ngay dưới đây.
Chi tiết vụ việc
Chiều 13.7, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội cho biết; cơ quan này vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thuận. Hiện đối tượng 34 tuổi, trú xã Hữu Hòa, H.Thanh Trì, Hà Nội. Tại hiện trường công an đã bắt giữ Thuận cùng nhóm đối tượng liên quan. Mục đích để làm rõ hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và tổ chức đánh bạc, đánh bạc.
Trước đó, qua quá trình trinh sát, tháng 12.2020, PC02 Công an TP.Hà Nội phát hiện trên địa bàn H.Thường Tín xuất hiện ổ nhóm tội phạm phức tạp. Đường dây này hoạt động tín dụng đen, tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Thuận cầm đầu. Sau khi xác lập chuyên án, ngày 3.7, PC02 Công an TP.Hà Nội đã triển khai lực lượng triệt xóa ổ nhóm tội phạm này.
Tại cơ quan điều tra, Thuận khai từ năm 2018, Thuận mở một cửa hàng cầm đồ. Địa chỉ tại địa bàn xã Duyên Thái H.Thường Tín, Hà Nội. Mục đích để hoạt động tín dụng “đen”, cho vay nặng lãi. Được biết ổ nhóm hoạt động với mức lãi suất từ 3.000 – 5.000 đồng/triệu/ngày.
Cách thức hoạt động của nhóm đối tượng
Thuận thuê Nguyễn Văn Dũng (28 tuổi) và Nguyễn Huy Hùng (26 tuổi, cả 2 cùng trú H.Thường Tín) mỗi tháng từ 5 – 10 triệu đồng. Sau đó giao nhiệm vụ tìm kiếm khách vay, xác minh nhân thân của khách và ghi chép sổ sách.
Nhiệm vụ của Dũng và Hùng là tìm kiếm khách vay tiền. Khi có khách đến vay tiền, hai đối tượng trên tập trung ghi chép sổ sách, xác minh nhân thân, lai lịch của người vay nợ. Từ đó “trói” người vay bằng những hợp đồng vay nợ đã soạn sẵn. Từ khâu giao tiền đến thu nợ, lãi, gốc của khách vay đều được Thuận chỉ đạo các đàn em thực hiện.
Gần đây nhất, ngày 17.4, Thuận cho chị H.T.H (trú H.Thường Tín) vay 2 tỉ đồng, lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày. Khi cho vay, Thuận yêu cầu chị H. phải thế chấp đồ vật có giá trị. Cụ thể như sổ hộ khẩu, sổ đỏ và viết giấy tờ mua bán hay 1 mảnh đất của mình. Đối với khoản vay này, chị H. phải trả tiền lãi trong 60 ngày, tổng số tiền lãi là 360 triệu đồng. Đến ngày 5.5, chị H. tiếp tục vay Thuận 770 triệu đồng. Được biết gói vay có cùng lãi suất như trên nhưng phải trả lãi hơn 138 triệu đồng.
Thông tin thêm về đường dây
Ngoài hành vi cho vay nặng lãi, PC02 còn xác định Thuận nhận các tài khoản chơi cá độ bóng đá và lô đề. Đối tượng đã hợp tác cùng Nguyễn Anh Tú (30 tuổi, trú Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội). Sau đó, Thuận chia thành nhiều tài khoản nhỏ để giao cho các “con bạc” tham gia đánh bạc.
Ngoài Thuận, Tú còn giao tài khoản cá độ bóng đá cho Bùi Việt Dũng (50 tuổi, trú P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội) để tổ chức đánh bạc. Tú giao việc thanh toán tiền thắng thua của các tài khoản cho một đàn em thân cận. Đáng chú ý, Tú mở một tài khoản thanh toán tại một cửa hàng vàng. Địa chỉ trên phố Bùi Thị Xuân (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) để thực hiện giao dịch.
Cụ thể, khi có kết quả cá cược, Tú giao đàn em mã tiền thắng, thua của từng tài khoản. Sau đó, những tài khoản thua sẽ liên hệ với cửa hàng vàng. Từ đó nhận mã thanh toán tiền thắng, thua tương ứng. PC02 Công an TP.Hà Nội xác định, thời điểm bị triệt phá, nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc; đánh bạc này đã giao dịch số tiền lên tới hàng trăm tỉ đồng. Trong đó mỗi tháng giao dịch từ 30 cho đến 60 tỉ đồng.
Nguồn: thanhnien.vn